我司管理的江西景德鎮(zhèn)國(guó)控產(chǎn)業(yè)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“基金”）擬投資泰新半導(dǎo)體（南京）有限公司（簡(jiǎn)稱“目標(biāo)企業(yè)”），為充分、詳盡地了解目標(biāo)企業(yè)、揭示投資風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)擬選聘一家咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行投前商業(yè)盡調(diào)，遴選方案如下：

（一）服務(wù)需求

1、遵照國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)法規(guī)、政策，對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行商業(yè)盡職調(diào)查相關(guān)工作，對(duì)目標(biāo)企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)營(yíng)可持續(xù)性發(fā)表意見(jiàn)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交針對(duì)擬投資企業(yè)的商業(yè)盡職調(diào)查報(bào)告等材料。盡職調(diào)查范圍包括但不限于：

（1）對(duì)目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行綜合調(diào)查，包括但不限于公司基本信息、主要股東、董監(jiān)高人員及對(duì)外投資情況；

（2）調(diào)查目標(biāo)企業(yè)所屬行業(yè)背景及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，分析上下游行業(yè)變動(dòng)及變動(dòng)趨勢(shì)對(duì)目標(biāo)企業(yè)所處行業(yè)的有利和不利影響。

（3）調(diào)查目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，查閱目標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)流程資料及專利技術(shù)資料，結(jié)合生產(chǎn)核心技術(shù)或關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)，分析評(píng)價(jià)目標(biāo)企業(yè)生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中的領(lǐng)先程度。

（3）通過(guò)實(shí)地調(diào)查、與高管人員和員工談話、查閱目標(biāo)企業(yè)資料等方法，判斷目標(biāo)企業(yè)是否需要滿足“五獨(dú)立”，即資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立和業(yè)務(wù)獨(dú)立。

（4）調(diào)查目標(biāo)企業(yè)擬投資項(xiàng)目，對(duì)目標(biāo)企業(yè)擬投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保要求、技術(shù)和市場(chǎng)的可行性以及項(xiàng)目實(shí)施的確定性等進(jìn)行分析;

（5）分析目標(biāo)企業(yè)是否已經(jīng)建立清晰、明確、具體的發(fā)展戰(zhàn)略，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的依據(jù)、步驟、方式、手段及各方面的行動(dòng)計(jì)劃。分析目標(biāo)企業(yè)高管人員制定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的可行性和實(shí)施計(jì)劃的能力。

（6）通過(guò)與目標(biāo)企業(yè)高管人員、財(cái)務(wù)人員、技術(shù)人員等進(jìn)行談話，查閱目標(biāo)企業(yè)的資料，分析對(duì)目標(biāo)企業(yè)業(yè)績(jī)和持續(xù)經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生不利影響的主要因素以及這些因素可能帶來(lái)的主要影響。

（7）根據(jù)目標(biāo)企業(yè)業(yè)務(wù)特殊性，有針對(duì)性地對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行審查。

2、完成合理要求的與本項(xiàng)目相關(guān)的其他輔助事宜，在整個(gè)服務(wù)過(guò)程中全力配合完成服務(wù)項(xiàng)目。提供盡調(diào)底稿，能積極響應(yīng)基金各項(xiàng)需求。

（二）預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)不高于人民幣20萬(wàn)元（含稅，含差旅費(fèi)及其他所需費(fèi)用）。分階段付款，簽訂合同后、進(jìn)場(chǎng)對(duì)目標(biāo)企業(yè)開(kāi)展盡調(diào)后十個(gè)工作日支付50%，提交蓋章版報(bào)告后五個(gè)工作日支付剩余50%。

（三）應(yīng)答文件

1. 應(yīng)答說(shuō)明函。

2. 報(bào)價(jià)函：一次性報(bào)價(jià)。

3. 應(yīng)答機(jī)構(gòu)基本情況與資質(zhì)條件：（1）基本情況介紹：成立時(shí)間、人員配備、辦公場(chǎng)所、相關(guān)榮譽(yù)等；（2）資質(zhì)條件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)許可證（如有）、法定代表人身份證明、法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如有）、有效的職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)（如有）等開(kāi)展服務(wù)所需各類(lèi)資質(zhì)文件復(fù)印件。

4. 盡調(diào)方案：（1）委派不少于3人的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員需要有軍工電子及射頻芯片相關(guān)的行業(yè)背景，指定1人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并提供服務(wù)團(tuán)隊(duì)人員簡(jiǎn)歷介紹其業(yè)務(wù)知識(shí)水平、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)年限、執(zhí)業(yè)證書(shū)、同類(lèi)盡調(diào)項(xiàng)目業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)等。（2）須明確盡調(diào)過(guò)程的思路方法、工作計(jì)劃、能否來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)答疑服務(wù)等要點(diǎn)。（3）其他增值服務(wù)（如有）。

5. 項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)及證明材料：須提供2021年1月1日起至今3個(gè)以上同類(lèi)盡調(diào)項(xiàng)目介紹和證明材料（例如合同關(guān)鍵頁(yè)等材料）。如與國(guó)資匯富或江西國(guó)控本部有過(guò)業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷的，請(qǐng)?zhí)峁┖献黜?xiàng)目的相關(guān)證明材料（例如合同關(guān)鍵頁(yè)等）。

（四）評(píng)選辦法

采用綜合評(píng)分法，我司評(píng)選小組成員對(duì)應(yīng)答機(jī)構(gòu)“報(bào)價(jià)”、“盡調(diào)方案”和“團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)”三個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)分，得分最高者為中選方。

（五）時(shí)間安排

2023年12月8日前將紙質(zhì)應(yīng)答文件（一式兩份，須封裝并加蓋應(yīng)答機(jī)構(gòu)公章）寄送至我司（收件地址：江西省南昌市紅谷灘區(qū)鳳凰中大道929號(hào)吉成大廈2703，聯(lián)系人王逸超，聯(lián)系電話18566218226）。2023年12月11日前確定比選結(jié)果，發(fā)送中選通知。

其他需要協(xié)調(diào)事宜，由我司負(fù)責(zé)。

江西省國(guó)資匯富產(chǎn)業(yè)整合投資管理有限公司

2023年12月1日